VerifyVASP logra 10 millones de verificaciones por un valor de 200.000 millones de dólares

-Travel Rule a escala: VerifyVASP logra 10 millones de verificaciones por un valor de 200.000 millones de dólares

SINGAPUR, 8 de octubre de 2024 /PRNewswire/ — VerifyVASP, líder en soluciones de cumplimiento de activos virtuales, ha alcanzado hitos importantes en la implementación de Travel Rule: 200.000 millones de dólares de transferencias verificadas procesadas en 10 millones de verificaciones exitosas desde su inicio en 2022. Travel Rule es un requisito regulatorio AML/CFT que exige que las instituciones financieras y los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) compartan y verifiquen cierta información del usuario al transferir fondos o activos virtuales.

Elsa Madrolle, directora general de EMEA, comentó:

“Eso significa que 200.000 millones de dólares en activos virtuales llegan de manera constante a las contrapartes verificadas previstas, en un momento en el que no siempre se reciben respuestas a los mensajes en otras implementaciones. Tenemos un promedio de tasa de éxito de verificación del 92 %, por lo que nuestros miembros informan de una mayor confianza de los usuarios. En el período previo a la implementación en la UE, podemos demostrar que la Travel Rule se puede implementar a gran escala, al mismo tiempo que se mejora la experiencia del usuario”.

Para lograr estos hitos, VerifyVASP creó un conjunto de soluciones que verifica la identidad de todas las partes interesadas (tanto los proveedores de servicios de activos virtuales [VASP] como los usuarios finales) antes de las transferencias y los depósitos. Un protocolo de igual a igual totalmente descentralizado garantiza la inmediatez y la seguridad. Estas soluciones pueden verificar tanto a las entidades obligadas como a las no obligadas por la Travel Rule, respetando siempre la base legal, lo que resuelve un problema importante de la cuestión del sunrise.

En una era de niveles sin precedentes de estafas, fraudes y actividades ilegales en las esferas virtuales y tradicionales, la implementación eficaz de Travel Rule ya está mitigando algunos de estos riesgos. Los miembros de VerifyVASP están informando una eliminación casi total de las estafas de suplantación de identidad según lo informado por sus usuarios.

La implementación de Travel Rule tiene un impacto significativo en los usuarios: los nuevos requisitos requieren algunos cambios en la experiencia del usuario, pero también generan confianza en el uso de VASP miembros que cumplan con los requisitos para las transferencias cuando se implementan correctamente.

A medida que se acercan las fechas límite de implementación en varias jurisdicciones, incluida la Unión Europea, los logros de VerifyVASP demuestran que la implementación correcta de Travel Rule no solo se trata de cumplimiento, sino que es un factor clave para construir un ecosistema más seguro y próspero.

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Acerca de VerifyVASP Pte. Ltd.:VerifyVASP es un protocolo de mensajería descentralizado para el cumplimiento de Travel Rule respaldado por proveedores de servicios de pago electrónicos regulados. VerifyVASP ofrece soluciones integrales para Travel Rule que incluyen la debida diligencia de las contrapartes, un protocolo de mensajería, análisis de riesgos en cadena y consultas sobre Travel Rule y los requisitos de protección de datos personales. Con sede en Singapur y filiales en Tokio y París, VerifyVASP prevé un crecimiento acelerado de la red y de las verificaciones.

Contacto para medios: Elsa Madrolle, [email protected], +33 752079903

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